Главният изпълнителен директор на Gotbit Алексей Андрюнин е задържан в Португалия по искане на американските власти
Руснакът е обвинен в манипулации с криптовалути и фиктивна търговия
Руснакът Алексей Андрюнин, главен изпълнителен директор и основател на създателя на борсата за криптовалути Gotbit, е бил задържан в Португалия по искане на американските власти, съобщи Министерството на правосъдието на САЩ.
Компанията му, както и фирмите ZM Quant, CLS Global, MyTrade и техните служители са обвинени в манипулиране на пазара и фиктивна търговия с криптовалутни токени с цел изкуствено завишаване на обемите на търговия.
Андрюнин беше задържан на 8 октомври и сега очаква екстрадиция в САЩ. Заедно с него, роденият в Русия Фьодор Кедров, маркетинг директор на Gotbit, и роденият в Русия Кави Джалили, директор по продажбите на Gotbit, са обвинени в измама и заговор за манипулиране на пазара.
Според американското министерство на правосъдието в периода 2018-2024 г. Gotbit е предоставяла услуги за манипулиране на пазара и фиктивна търговия на няколко компании за криптовалути, включително такива, базирани в САЩ.
В интервю, публикувано онлайн през 2019 г., Андрюнин описва как е разработил код за фиктивна търговия и изкуствено завишаване на обема на търговията с криптовалути.
По делото са обвинени общо 18 юридически и физически лица, съобщи Министерството на правосъдието на САЩ. Тази седмица правоприлагащите органи извършиха арести в Тексас и Обединеното кралство. Четирима от обвиняемите вече са се признали за виновни.
Иззети са над 25 млн. долара в криптовалута, а няколко бота за търговия, използвани за извършване на фиктивни транзакции на стойност милиони долари за около 60 различни криптовалути, са деактивирани.
"Това разследване, първото по рода си, разкри многобройни измамници в сектора. Фиктивната търговия отдавна е забранена на финансовите пазари и криптовалутите не правят изключение. Това са случаи, в които една иновативна технология се сблъсква с вековна схема - Pump and Dump.
Днешното послание е следното: ако правите неверни твърдения, за да измамите инвеститорите, това е измама. Нашата агенция ще преследва агресивно измамите, включително в сектора на криптовалутите", заяви изпълняващият длъжността прокурор на САЩ Джошуа Леви.
Главният специален агент на ФБР Джоди Коен заяви, че ФБР е предприело безпрецедентната стъпка да създаде собствен криптовалутен токен - NexFundAI, и едноименна компания, за да идентифицира и преследва заподозрените в измама.
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}