Главен обвиняем е руснакът Никита Кузмин, предполагаемият "мозък" на групата. Другите са латвиецът Денис Каловскис и румънецът Михай Паунеску.

Според следователите обвиняемите чрез вируси, включително създадения от тях вирус Gozi, са получили достъп до сметки на физически и юридически лица и са поразили с вируса не по-малко от 1 милион компютри по света и 40 хиляди в САЩ, от които 160 компютъра на космическата агенция НАСА.
От 2005 г. информационните пирати са откраднали десетки милиони долари.

Кузмин бе арестуван в САЩ през май 2011 г. През 2012 г. той сключи споразумение със следствието. Може да получи до 95 години затвор.

След ареста на Кузмин в края на миналата година по искане на американските власти в страните си бяха задържани латвиецът и румънецът, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Те още не са екстрадирани в САЩ, но процедурата е започнала.
Каловскис може да получи максимум до 67 години затвор, а Паунеску - до 60.